【防骗好声音】防范冒充公司老总诈骗

反诈专家 · 发表于 2019-7-4 09:36

犯罪分子诈骗具体实施手法为：犯罪嫌疑人利用木马链接盗取公司员工QQ号码，分析企业财务人员QQ、企业老板身份、业务工程等信息。随后，犯罪嫌疑人将QQ昵称修改成企业老板姓名，冒充企业老板添加财务人员QQ好友，冒充企业老板、工程经理等角色组建QQ群，邀请财务人员加入QQ群。“企业老板”、“工程经理”一唱一和，骗取财务人员信任，最终以工程款、退还保证金等方式，完成诈骗。

冒充领导实施诈骗案件中，犯罪嫌疑人都是利用这些单位的财务管理制度存在漏洞，尤其是一些私营公司财务管理比较混乱，资金转账没有严格按照财务管理制度进行，会计或出纳基本上是接到老板一个电话或一条短信就实施转账，不严格履行签批手续，给诈骗分子冒充领导下达转账指令提供了机会。

结合作案特点，也为各企业提出建议，做好各类防范措施。公司应当制定完善的财务审批制度，逐级审批，加强审核是预防诈骗案件发生的关键点。同时，公司应该对财务、出纳等从业人员加强管理，提高岗位风险防范意识，定期风险提醒，可以适当对财务岗位制作警示标语，时刻保持清醒头脑。

同时，公司方面应该要求财务从业人员慎用QQ、微信等聊天工具，不轻信涉及企业转账汇款信息，不添加陌生QQ、微信好友申请，发现登陆异常及时修改登陆密码，涉及汇款事宜务必电话联系确认。

“作为财务人员，掌握企业资金动向，所以务必警惕通过邮箱发送的汇款银行账户，尤其从事外贸业务的企业，还是要特别核对邮箱账户有无被盗，有无被篡改个别字符，防止骗钱又骗货两头骗。”

止于至善99 · 发表于 2019-7-4 15:12

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